¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ¿¡¼ ¾ÏÈ£ÈÆó Áö°© °ü·Ã ±ÔÁ¦¸¦
Àç °ËÅäÇÑ´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÌ ¹ßÇ¥µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¾î¶»°Ô º¸¸é ¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ °ø½Ä Ãâ¹ü ÈÄÀÇ
°ø½ÄÀûÀÎ ¾ÏÈ£ÈÆó °ü·Ã ù Çຸ¶ó°í º¼ ¼ö Àִµ¥
¿ì¼±Àº ÀÌÀüÀÇ ±ÔÁ¦¾È ÀÚü°¡ ³Ê¹« ŸÀÌÆ®Çß´ø ¸¸Å
´Ù½Ã °ËÅäÇÏ´Â ºÎºÐ¿¡ ´ëÇؼ ¾÷°è¿¡¼´Â ¹Ý±â´Â ºÐÀ§±âÀÎ µí ÇÕ´Ï´Ù.
´Ù¸¸ ¹æÇ⼺ÀÌ ¹Ýµå½Ã ¾ÏÈ£ÈÆóÂÊ¿¡ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î¸¸ °£´Ù´Â º¸ÀåÀº ¾ø¾î
ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¹æÇâÀ¸·Î Èê·¯°¥ °¡´É¼ºµµ Àֱ⠶§¹®¿¡
ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ÁÖ½ÃÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
¹ÙÀ̵ç ÇàÁ¤ºÎ°¡ ½ºÆ¼ºì ¹Ç´©½Å Àü À繫Àå°üÀÌ ÁÖµµÇÏ´ø ‘ºñ¼öŹÇü ¾ÏÈ£ÈÆó Áö°©’ Á¦¾È µî ¸ðµç ±â°üÀÇ ±ÔÄ¢ Á¦Á¤À» µ¿°áÇß´Ù°í Àú¸íÇÑ ¾ÏÈ£ÈÆó º¯È£»ç°¡ ÀüÇß´Ù. À̸¦ ÄÚÀε¥½ºÅ©°¡ 21ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) º¸µµÇß´Ù.
Á¦¾ÈµÈ ±ÔÄ¢ÀÌ Ãß°¡ °ËÅ並 °ÅÄ¥ ¶§±îÁö À¯È¿ÇÑ µ¿°áÀº ÀÌ¹Ì Á¦¾ÈµÈ ±ÔÄ¢°ú À̸¦ ¼µÑ·¯ Åë°ú½ÃÅ°·Á´Â ÀÌÀü Á¤ºÎÀÇ Ãʱ⠽õµ ¸ðµÎ¿¡ °Ý·ÄÇÏ°Ô ¹Ý´ëÇß´ø ¾ÏÈ£ÈÆó ¿ËÈ£·ÐÀڵ鿡 ÀÇÇØ È¯¿µ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Á¦ÀÌÅ© üºó½ºÅ° ÄÄÆÄ¿îµå ¹ý·ü°í¹® °â ºí·ÏüÀÎÇùȸ µðÆÄÀÌ±×·ì °øµ¿ ÀÇÀåÀº Æ®À§Å͸¦ ÅëÇØ ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ÀüÇß´Ù.
“¹ÙÀÌµç ´ëÅë·ÉÀº Ãß°¡ °ËÅä°¡ ÁøÇà ÁßÀÎ ¸ðµç ±â°ü ±ÔÁ¤À» µ¿°áÇß´Ù. ¹Ç´©½Å Àü Àå°üÀÌ Á¦¾ÈÇÑ ‘ºñ¼öŹÇü ¾ÏÈ£ÈÆó Áö°©’µµ ¿©±â¿¡ Æ÷ÇԵȴÙ. ¿ì¸®´Â ¿½ÉÈ÷ ½Î¿ö ¼ûµ¹¸®°í µÇµ¹¸± ±Ç¸®¸¦ ¾ò¾ú´Ù. Àç´Ö ¿»·± À繫Àå°üÀº ½ºÆ¼ºê ¹Ç´©½ÅÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ³ª´Â ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù.”
2020³â 12¿ù 18ÀÏ Ã³À½ Á¦ÃâµÈ Á¦¾È¼´Â °³ÀÎ ¾ÏÈ£ÈÆó Áö°©À¸·Î ÇÏ·ç 3,000´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ °Å·¡ÇÏ´Â »ç¶÷Àº KYC(°í°´È®ÀÎÀǹ«) ´ë»óÀ¸·Î °£ÁÖÇØ, ¾ÏÈ£ÈÆó ¼ºñ½º Á¦°øÀÚ°¡ À̸§°ú ÁÖ¼Ò, ¼Û±Ýó µî Á¤º¸¸¦ ¿ä±¸ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¶ÇÇÑ, 10,000 ´Þ·¯ ÀÌ»óÀÇ °Å·¡¿¡ °üÇؼ´Â ÅëÈ°Å·¡º¸°í¼(CTR)¸¦ Çɼ¾(FinCEN)¿¡ Á¦ÃâÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÑ´Ù.
ÀÌ ±ÔÄ¢À» ºñÆÇÇÏ´Â »ç¶÷µéÀº ½º¸¶Æ® ÄÁÆ®·¢Æ®¿Í Å»Áß¾ÓÈ µµ±¸¿¡´Â Á¦°øÇÒ À̸§À̳ª ÁÖ¼Ò Á¤º¸°¡ ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ÀϺΠÇÁ·ÎÁ§Æ®°¡ À̸¦ ÁؼöÇÏ´Â °ÍÀÌ ±â¼úÀûÀ¸·Î ºÒ°¡´ÉÇÒ °ÍÀ̶ó°í ¸»Çß´Ù.