¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀÇ ³ú¹° °ø¿© ³»¿ª - 4°Ç Áß 2°ÇÀº ¾ÏÈ£ÈÆó Å×´õ(USDT)·Î ¼Û±Ý. |
Ãâó : ¹öÁö´Ï¾Æ ÁÖ µ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø Á¦Ãâ ±â¼ÒÀå(17ÆäÀÌÁöºÎÅÍ) |
¸¶¾à ¹Ð¼ö ¹üÁËÀÚµéÀÌ ÇÔÁ¤ ¼ö»ç¿¡ ¼Ó¾Æ ¹Ì±¹ ¿¬¹æÁ¤ºÎ ºñ¹Ð¿ä¿øµé¿¡°Ô ³ú¹°·Î Çö±Ý°ú ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ Àü´ÞÇß´Ù°¡ ¸ðµÎ ºÙÀâÇû½À´Ï´Ù.
¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ(United States Department of Justice)´Â 15ÀÏ(¹Ì±¹ µ¿ºÎ ½Ã°£) º¸µµ ÀڷḦ ÅëÇØ ¿À·£ ¼ö»ç ³¡¿¡ Áß±¹À» ±Ù°ÅÁö·Î ¹Ì±¹°ú ³²¹Ì Áö¿ª¿¡¼ÀÇ ¹üÁË¿¡ ¿¬·çµÈ 6¸íÀÇ ¾Æ½Ã¾Æ°è ¸¶¾à ¹Ð¼ö ¹üÁËÀÚµéÀ» ´ë·®ÀÇ ¸¶¾à ¹Ð¼ö ¹× ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ÇøÀǷΠüÆ÷Çß´Ù°í ¹àÇû½À´Ï´Ù.
Áö³ ´Þ 9¿ù 24ÀÏ(¹Ì±¹ µ¿ºÎ ½Ã°£)¿¡´Â ¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾Æ ÁÖ µ¿ºÎÁö¹æ¹ý¿ø(U.S. District Court for the Eastern District of Virginia)¿¡ Á¦ÃâµÈ ±â¼ÒÀå¿¡ ÀÇÇϸé, ÀÌµé ¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀº 5Kg ºÐ·®ÀÇ ÄÚÄ«ÀÎ ¹Ð¼ö¿¡ °ü¿©ÇÏ°í ³²¹Ì Áö¿ªÀÇ ¾î´À ¸¶¾à Ä«¸£ÅÚÀ» ´ë½ÅÇÏ¿© ¼ö¹é¸¸ ´Þ·¯ ±Ô¸ðÀÇ ¹üÁË ÀÚ±ÝÀ» ¼¼Å¹Çß½À´Ï´Ù.
ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ÇØ´ç ¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀº ¹Ì±¹ º»Åä·Î ÁøÃâÇÏ¿© ¶Ç ´Ù¸¥ ¹üÁË¿¡ °¡´ãÇÏ°íÀÚ ¹Ì±¹ ÀÔ±¹¿ë ¿©±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ·Á°í °èȹÇߴµ¥, À̸¦ À§ÇØ ¾î´À ºÎÆÐÇÑ ¹Ì±¹ ¿¬¹æÁ¤ºÎ °ø¹«¿ø°ú ¸¸³ª°Ô µË´Ï´Ù.
ÀÌ ºÎÆÐÇÑ ¿¬¹æÁ¤ºÎ °ø¹«¿øÀº »ç½Ç ¹Ì±¹ ¸¶¾à´Ü¼Ó±¹(Drug Enforcement Administration) ¼Ò¼ÓÀÇ ºñ¹Ð¿ä¿ø(°¡Äª : UC-1)À¸·Î¾à 7°³¿ù µ¿¾ÈÀÇ Àẹ ±Ù¹« ³¡¿¡ ÇØ´ç ¸¶¾à ¹üÁËÀÚ 6¸íÀÇ ÇàÀûÀ» ÆľÇÇس½ »óÅ¿´½À´Ï´Ù.
ºÎÆÐÇÑ °ø¹«¿ø Ç༼¸¦ ÇÑ ºñ¹Ð¿ä¿ø UC-1Àº ¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀ» ÇÕ¹ýÀûÀÎ ½ÅºÐÀ¸·Î À§Àå½ÃÄÑ ¹Ì±¹¿¡ ÀÔ±¹ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿©±ÇÀ» ¸¶·ÃÇØÁÖ°Ú´Ù¸ç, ¶Ç ´Ù¸¥ ºÎÆÐ °ø¹«¿øÀ» ¼Ò°³½ÃÄÑÁá½À´Ï´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ ºÎÆÐ °ø¹«¿ø ¿ª½Ã ¸¶¾à´Ü¼Ó±¹ ¼Ò¼ÓÀÇ ºñ¹Ð¿ä¿ø(°¡Äª : UC-2)À¸·Î, ºÎÆÐ °ø¹«¿ø Ç༼¸¦ ÇÑ ºñ¹Ð¿ä¿ø UC-1°ú UC-2´Â ¸¶¾à ¹üÁËÀڵ鿡°Ô 1Àδç 15¸¸ ´Þ·¯(¾à 1¾ï7190¸¸¿ø)¸¦ ÁöºÒÇÏ¸é ¹Ì±¹ ÀÔ±¹¿ë ¿©±ÇÀ» ¸¸µé¾îÁÖ°Ú´Ù¸ç µ·À» º¸³¾ °ÍÀ» ¿ä±¸Çß½À´Ï´Ù.
¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀº ºñ¹Ð¿ä¿øµéÀÇ ºÎÆÐ °ø¹«¿ø ¿¬±â¿¡ ¼Ó¾Æ³Ñ¾î°¬À¸¸ç, ÀÌ¿¡ ÀÏÇàÀÎ ¹üÁËÀÚ T´Â Áö³ 6¿ù°ú 7¿ù¿¡ 4Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ ¸¶¾à´Ü¼Ó±¹ ºñ¹Ð¿ä¿ø UC-2¿¡°Ô 9976´Þ·¯(¾à 1143¸¸¿ø)¸¦ ¼Û±ÝÇß½À´Ï´Ù. ÀÌ Áß 6¿ù ¼Û±ÝºÐ¿¡ ÇØ´çµÇ´Â 4976´Þ·¯(¾à 570¸¸¿ø)´Â ¹Ì±¹ ´Þ·¯¿Í ¿¬µ¿µÇ´Â ¾ÏÈ£ÈÆóÀÎ Å×´õ(USDT)°¡ »ç¿ëµÈ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ½À´Ï´Ù.
¸¶¾à¹üÁËÀÚµéÀº ºñ¹Ð¿ä¿øµéÀ» ÁøÂ¥·Î ¹Ì±¹ ÀÔ±¹¿ë ¿©±ÇÀ» ¸¶·ÃÇØÁÙ °ÍÀ¸·Î ¹Ï¾úÀ¸¸ç ¾ÏÈ£ÈÆó Å×´õ(USDT)´Â UC-2 ¿ä¿ø ¸íÀÇÀÇ ¾ÏÈ£ÈÆó °Å·¡¼Ò °èÁ·Î, ³ª¸ÓÁö ´Þ·¯´Â ¹Ì±¹ ÁÖ¿ä ½ÃÁßÀºÇàÀÎ ¹ðÅ©¿Àºê¾Æ¸Þ¸®Ä«(Bank of America)¿Í JP¸ð°Ç(JPMorgan Chase) °èÁ·Π¼Û±ÝÇßÁö¸¸ ÀÌ °úÁ¤ ¿ª½Ã ¹üÁË Áõ°Å¸¦ ¹àÈ÷±â À§ÇÑ ÇÔÁ¤ ¼ö»çÀÇ ÀÏȯÀ̾ú½À´Ï´Ù.
°á±¹ ¾ÏÈ£ÈÆó Å×´õ¿Í ´Þ·¯¸¦ ¸¶¾à´Ü¼Ó±¹ ºñ¹Ð¿ä¿ø¿¡°Ô ¼Û±ÝÇÑ ¸¶¾à¹üÁËÀÚµéÀº ±âÁ¸ÀÇ ¸¶¾à ¹Ð¼ö¿Í ÀÚ±Ý ¼¼Å¹ ÇøÀÇ¿¡ ´õÇØ¿¬¹æÁ¤ºÎ °ø¹«¿øÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ³ú¹°°ø¿© ¹× °¡Â¥ ¿©±Ç »ý¼ºÀ» ÅëÇÑ ½ÅºÐ À§Á¶±îÁö ¹üÁË ÇøÀÇ°¡ Ãß°¡µÇ±â¿¡ À̸£·¶½À´Ï´Ù.
¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ´Â ÀÌµé ¸¶¾à ¹üÁËÀÚ 6¸íÀÇ ¹üÁË ÇàÀ§°¡ °áÄÚ °¡º±Áö ¾Ê´Ù°í ÆÇ´ÜÇÏ¿© 1Àδç ÃÖ¼Ò Â¡¿ª 10³â~20³â ÀÌ»ó, ÀÌ¿ÜÀÇÇøÀǵéÀÌ ¸ðµÎ ÀÎÁ¤µÉ °æ¿ì Á¾½ÅÇü±îÁö Àû¿ë °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÑÆí ¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ´Â Áö³ 8ÀÏ ¾ÏÈ£ÈÆó »ç¹ý ÁýÇà ºÐ¼®º¸°í¼(Cryptocurrency : An Enfromcement Framework)¸¦ ¹ßÇ¥, ¾ÏÈ£ÈÆóÀÇ ½Ç»ýÈ° »ç¿ë ÇöȲ, ÇÕ¹ý/ºÒ¹ýÀû »ç¿ë»ç·Ê µî ¾ÏÈ£ÈÆó Àü¹Ý¿¡ ´ëÇÑ °¡À̵å¶óÀÎÀ» Á¦½ÃÇß½À´Ï´Ù.
|
Ãâó : ¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ°¡ ¹ßÇ¥ÇÑ ¾ÏÈ£ÈÆó »ç¹ý ÁýÇà ºÐ¼®º¸°í¼ |
ÇØ´ç °¡À̵å¶óÀÎÀº ¹üÁËÀÚµéÀÌ ±âÁ¸ÀÇ »ç¹ý ü°è¸¦ ±â¸¸ÇÏ°íÀÚ ¾ÏÈ£ÈÆó µî ÷´Ü ±â¼úÀ» ¾Ç¿ëÇÏ´Â »ç·Ê°¡ Áõ°¡ÇÏ°íÀÖ´Ù¸ç, Àϼ± »ç¹ý °ø¹«¿øµé ¿ª½Ã ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ °øºÎÇؼ ´ëºñÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖÀ½À» °Á¶ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
±×·± Á¡¿¡¼ À̹ø¿¡ ¸¶¾à´Ü¼Ó±¹ ºñ¹Ð¿ä¿øµéÀÌ ¹üÁËÀÚµéÀÇ ¾ÏÈ£ÈÆó »ç¿ëÀ» ¿ªÀÌ¿ëÇÏ¿© Àû¹ßÇس½ °ÍÀº ÁÁÀº Âü°í »ç·Ê·Î ±â·ÏµÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÔ´Ï´Ù.
.
.
¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀÌ ¾ÏÈ£ÈÆó¿Í ´Þ·¯¸¦ ÁÖ°í ºÎÆÐ °ø¹«¿øÀ» ¸Å¼öÇÏ·ÁÇß´Ù°¡ µµ¸®¾î ¿ª°øÀ» ´çÇØ Ã¼Æ÷µÇ¾ú´Ù´Â ¼Ò½ÄÀÔ´Ï´Ù. ¶Ù´Â ³ð À§¿¡ ³ª´Â ³ðÀÌ ÀÖ´Ù´Â ¸»ÀÌ Æ²¸° ¸»Àº ¾Æ´ÑÁö ¸¶¾à ¹üÁËÀÚµéÀÌ Å×´õ(USDT)¸¦ ¾Ë Á¤µµ¸é ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ ¾î´À Á¤µµ °øºÎÇß´Ù´Â °Çµ¥, ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ È°¿ëÇÏ´Â ÀܲҸ¦ ºÎ·ÈÀ½¿¡µµ °á±¹ ´õ ¶Ù¾î³ ºñ¹Ð¿ä¿øµé¿¡°Ô ´çÇ߳׿ä. ¾ÖÃÊ¿¡ ºÎÆÐ °ø¹«¿ø Ç༼¸¦ Çؼ ¹üÁËÀÚµéÁ¶Â÷ ¼Ó¾Æ³Ñ¾î°¬À¸´Ï ¿ª½Ã ºñ¹Ð¿ä¿øÀº ¾Æ¹«³ª ÇÏ´Â ÀÏÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ º¾´Ï´Ù.
ÇÑÆíÀ¸·Î´Â ¹üÁËÀÚµéÀÌ ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ ¾Ç¿ëÇÏ´Â »ç·Ê°¡ ¸¹Àº¸¸Å »ç¹ý °ø¹«¿øµé ¿ª½Ã ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ Àß ¾Ë°í °øºÎÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù´Â ±³ÈÆÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ¹Ì±¹ ¹ý¹«ºÎ¿¡¼´Â ¾ÏÈ£ÈÆó°¡ ±âÁ¸ÀÇ »ç¹ý ü°è¸¦ ±â¸¸ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù°í °ÆÁ¤Çϴ¸¸Å ¾ÕÀ¸·Î »êÇÏÀÇ °ø¹«¿øµé¿¡°Ô ¿½ÉÈ÷ ¾ÏÈ£ÈÆó¸¦ °øºÎÇ϶ó°í ±Ç°íÇÒ °Í °°½À´Ï´Ù. ¿À´Ã³¯¿¡´Â ¾ÏÈ£ÈÆóµç ¹¹µç ¾Æ´Â°Ô ÈûÀÌÁÒ.
[United States Unseals Superseding Indictment Charging Nationwide Money Laundering Network]
[IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF VIRGINIA]
https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328016/download
[Report of the Attorney General’s Cyber Digital Task Force: Cryptocurrency Enforcement Framework]